Приказ Росфинмониторинга от 23.04.2025 № 74 об обновлении требований к идентификации клиентов

Росфинмониторинг утвердил обновленные требования к идентификации клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев.

Требования применяются организациями и индивидуальными предпринимателями, указанными в статье 5 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Признаны утратившими силу аналогичный приказ Росфинмониторинга от 20 мая 2022 г. № 100 и изменяющий его акт.

Краткая справка о документе

• Дата принятия: 23 апреля 2025 года
• Дата вступления в силу: 11 июля 2025 года
• Зарегистрирован в Минюсте России 30 июня 2025 года № 82754