Я ничего не знал, просто дал доступ к счету. За что судимость?

Навигация

Но дропперами могут быть и взрослые, с них спрос побольше. И, кстати, для этого занятия используются не только карточки. В этой истории мужчина дал доступ к инвестиционному счёту.

Но обо всём по порядку.

Что произошло

Мужчина дал знакомому доступ к своему инвестиционному счёту в компании «Фридом Финанс» (сейчас — «Цифра брокер»). Знакомый платил за это 30 000 руб. в месяц. А сам проводил через счёт нелегальные операции. Ещё иногда просил своего дроппера снять какую-то сумму со счёта и передать её.

Нелегальные действия заключались в манипулировании ценами на акции и заработке на этом. Использовали неликвидные американские акции. Неликвидные — значит, они продавались на бирже в маленьком объёме. И можно было повлиять на цену, даже если у вас нет миллиардов на сделки.

В схеме использовался также торговый робот. Цену сначала искусственно занижали, потом повышали. И этот самый знакомый покупал дешевле и продавал дороже.

Знакомый подавал встречные заявки на одни и те же бумаги со своего счёта и со счёта дроппера. То есть по сути он сам выступал и продавцом, и покупателем, поэтому мог влиять на цену бумаги на бирже.

Как накрыли схему

С февраля по май 2022 года дроппер и его знакомый получили на своих счетах 154,6 млн руб. прибыли при вложениях в 14 млн руб. Дроппер в суде рассказал, что сам ничего не делал, только доступ к счёту дал. И при такой дикой прибыли получал от знакомого всего-то 30 000 руб. в месяц за услуги.

Но в результате всех этих махинаций в убытке осталась компания W-Empirical Holding Corp., которая владела торговым роботом. Через него все эти сделки гоняли.

В итоге компания обратилась в суд, и тот осудил дроппера на 3 года условно по ч. 4 159 УК РФ («Мошенничество»). А в счёт покрытия ущерба ещё и арестовали недвижимость.

Что я про это думаю

Что бесплатный сыр — только в мышеловке. Либо дроппер знал, для чего используется его счёт, либо мог бы догадаться, что для чего-то не совсем правильного. Для обычных сделок зачем знакомому чужой счёт? Мог бы и на свой продавать и покупать акции.

Также знакомый платил, пусть и всего 30 000 руб. в месяц. У разумного человека будет вопрос: значит, за что-то мне платят, это какой-то риск или неудобство для меня? И другая мысль: если мне платят 30 000 руб., выходит, что человек зарабатывает ещё больше, а на чём?

Ну и, наконец, не забывайте, что ваши счета в банках и инвесткомпаниях могут использоваться для финансирования терроризма, экстремизма, ВСУ, да и чего угодно — потом можно присесть на долгие годы за измену или экстремизм, а не отделаться 3 годами условно.

Свинкины финансы — колонка Екатерины Белкиной на НашГлавбух:

• 7 правил этикета, которые касаются денег и которые многие не соблюдают
• Новая опасность — подростков заманивают в дропперы и доводят до колонии
• Куда выгодно положить деньги под 20% и выше — подборка счетов
• Как оплачивается работа в майские праздники?
• Все статьи колонки "Свинкины финансы — колонка Екатерины Белкиной"