Трудовая функция "Открытие, ведение и закрытие счетов"

Код
A/02.4
Уровень квалификации
4
Трудовые действия
  • Проведение идентификации клиента и его представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев
  • Проверка полноты и достоверности предоставленных данных и корректность оформления бланков
  • Проверка наличия в отношении клиента, его представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев сведений об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму
  • Подготовка к подписанию договора банковского счета
  • Формирование юридического досье клиента для открытия счета
  • Регистрация клиента в автоматизированной системе для открытия счета
  • Уведомление налоговых органов и органов контроля уплаты страховых взносов об открытии банковского счета
  • Уведомление клиента об открытии банковского счета и его реквизитах
  • Подготовка и предоставление клиентам выписок по их счетам
  • Подготовка к закрытию банковского счета
Требования к образованию и обучению
  • Основы психологии общения и ведения консультационной работы с клиентами
  • Технологии ведения переговоров
  • Основы делового этикета
  • Порядок, процедуры и условия заключения и оформления договоров на предоставление разных видов платежных услуг
  • Нормативные правовые акты, регулирующие осуществление платежных услуг
Требования к опыту практической работы
  • Устанавливать и развивать деловые отношения с клиентами по вопросу платежных услуг
  • Презентовать платежные услуги клиентам и их представителям
  • Организовывать и проводить деловые встречи и переговоры с клиентами и их представителями
  • Использовать специализированное программное обеспечение и программно-аппаратный комплекс для уведомления контролирующих органов и клиентов
< К профстандарту