Важно
Утвердили коэффициенты-дефляторы на 2026 год Обновлены правила передачи информации в Росфинмониторинг об операциях клиентов и их бенефициарных владельцах. Постановление вступает в силу 22 февраля 2025 года.
Правительство РФ утвердило новые правила передачи информации в Росфинмониторинг для ряда категорий лиц, обязанных информировать о подозрительных операциях.
Правила распространяются на:
- адвокатов;
- доверительных собственников иностранных структур;
- исполнительные органы личных фондов;
- лиц, оказывающих юридические и бухгалтерские услуги;
- лиц, осуществляющих майнинг цифровой валюты;
- организаторов майнинг-пулов;
- нотариусов;
- аудиторские организации и индивидуальных аудиторов.
Документ отменяет ранее действовавшее постановление от 9 апреля 2021 г. № 569.
Справка о документе
- Дата принятия: 11 февраля 2025 года
- Дата вступления в силу: 22 февраля 2025 года
Другие документы, вступающие в силу 22 февраля 2025
